¿Te contactaron diciendo que recuperaron tu dinero o inversión perdida?
No realices ningún pago por adelantado ni firmes autorizaciones sin verificar la autenticidad de la entidad.
Las llamadas estafas de recuperación (recovery scams) operan bajo una premisa perversa: contactan a personas que ya fueron víctimas de un fraude financiero (fraudes en la reventa o alquiler de tiempos compartidos, de criptomonedas, falsos brokers, inversiones inmobiliarias) haciéndose pasar por agencias gubernamentales, despachos de abogados internacionales, unidades antifraude e incluso agencias de recuperación de fondos y Departamentos de Fideicomiso del Bancos. Su objetivo es cobrarte – por adelantado – «tasas administrativas», «impuestos de liberación», «honorarios», «multas», «contribuciones» o «fianzas» para entregarte un dinero que en realidad no existe y que no ha sido ni será recuperado.
Prácticamente la totalidad de esas llamadas que recibas afirmando la recuperación efectiva o posible de lo que te fue estafado previamente es un intento para estafarte nuevamente. (Conocer mas)
Si quieres despejar tus dudas puedes solicitar nuestro servicio de auditoría rápida de contingencias contractuales y obtener el respectivo informe. Somos una Plataforma de Verificación y Evaluación de Contingencias.
🚨 Alertas Rojas (Red Flags) más comunes en Recovery Scams:
- Exigen un pago previo: Te piden transferir fondos por adelantado para «liberar», «descongelar» o «tramitar» la transferencia de tu capital recuperado.
- Falsa suplantación oficial: Utilizan nombres de agencias gubernamentales (como la SEC, la FTC, el SAT mexicano, la Fiscalía General de México, la policía internacional o juzgados extranjeros) con membretes, logotipos e impresos que parecen oficiales pero no lo son.
- Falsa afirmación que los fondos previamente estafados han sido recuperados: Te hacen creer que se han logrado congelar los fondos que estafaron previamente a ti y a otras víctimas. Pueden suplantar departamentos de fideicomisos del banco que en esa estafa previa te dijeron que tenía en custodia el dinero que remitiste.
- Urgencia y presión emocional: Te exigen una respuesta rápida bajo el argumento de que el fondo está a punto de cerrarse o que los delincuentes están por perder el dinero descubierto.
- Cuentas de terceros o criptomonedas: Las instrucciones de pago indican transferir a cuentas de personas naturales o carteras de criptoactivos en lugar de cuentas institucionales auditadas, las cuales tampoco ofrecen mayores garantías en ciertas regiones.
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Antes de realizar cualquier transferencia o enviar información confidencial, en ESLEGITIMO.COM evaluamos de forma independiente y humana la verosimilitud de la oferta. Analizamos:
- La trazabilidad de la supuesta entidad o despacho: Verificamos registros oficiales, constatamos antecedentes en distintas jurisdicciones y evaluamos la historia digital de quienes se han contactado contigo.
- La coherencia del procedimiento: Contrastamos si el mecanismo de «recuperación de fondos» notificado cumple con los protocolos legales y razonables de los países involucrados. También evaluamos si lo que ofrecen es viable y si los conceptos que pretenden cobrar son legítimos o no.
- Matriz de Riesgo Negocial: Entregamos un informe claro con un semáforo de riesgo y recomendaciones directas en menos de 48 horas.
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