Suplantación de identidades y falsas licencias

Validación y verificación de empresas, autoridades, funcionarios y profesionales en el extranjero y las licencias y acreditaciones que emplean en las distintas negociaciones transfronterizas

▪ Identificación del Escenario

Estás gestionando un negocio a distancia y te han enviado por WhatsApp o correo electrónico documentos oficiales, notariales, licencias, identificaciones o certificaciones que supuestamente avalan la legalidad de la contraparte y de quienes actúan por ella. Pero algunos detalles visuales o sellos, así como los relatos respectivos te generan profunda desconfianza. Deseas poder comprobar que la contraparte en el acuerdo es quien dice ser, que representa efectivamente a la empresa y que además cuenta, uno y otra, con todas las licencias y credenciales para el trato.

▪ Indicios de Riesgo Real:

1. Uso de intermediarios ficticios:

Supuestos representantes legales que solo se comunican mediante correos electrónicos, mensajería instantánea y números VoIP. No es posible verlos en físico.

2. Fachadas reales

Empresas reales con registros válidos que son suplantadas por estafadores que las usan como fachadas. Las empresas reales muchas veces tienen poca o ninguna actividad y pueden estar incluso disueltas en la oficina de registro que les corresponde.

3. Identidades alteradas

Es prácticamente imposible lograr videollamadas con los interlocutores que dicen representar a las empresas. Pueden excusarse en leyes de privacidad para evitar enviar copia de sus documentos de identidad y licencias profesionales o envían copias alteradas digitalmente.

4. Difícil trazabilidad física:  

Dificultad extrema para realizar validaciones por canales institucionales directos o registros públicos oficiales. La validación depende básicamente de indicios o historia digital.

5. Uso de Licencias de otras jurisdicciones y actividades

Afirman contar con licencias para sus actividades con el fin de generar confianza. Esas licencias normalmente no corresponden a la actividad y jurisdicción para la que fueron expedidas y, su titular probablemente no coincida con ninguno de tus interlocutores.

▪ Nuestra Intervención y Diagnóstico

En ESLEGITIMO.COM realizamos una validación de las empresas en los registros oficiales y una auditoría de coherencia formal y cruce de indicios documentales para pronunciarnos sobre la legitimidad y autenticidad de las contrapartes, de quienes se presentan como sus representantes y de las licencias que han presentado. Concatenamos dichos hallazgos con patrones de comunicación para determinar el nivel de riesgo (Semáforo) que tienes en el negocio que estás adelantando.