Plataforma de Verificación y Evaluación de contingencias
Realizamos Fact-Checking y Evaluamos Contingencias
Es normal que en negociaciones y propuestas a distancia en que las contrapartes se encuentran en diferentes países surjan la dudas sobre la legitimidad de las empresas participantes: ¿Es esa empresa que me contactó real?¿Es legítima? En ESLEGITIMO.COM despejamos esas y otras dudas al verificar la legitimidad de las empresas, de sus representantes y de sus propuestas así como la coherencia de las mismas. Lo hacemos mediante un sistema de evaluación de indicios conexos pues la sola verificación aislada de los participantes muchas veces no es suficiente.
Aportamos equilibrio a la asimetría informativa en esas situaciones.
¡Despeja tus dudas antes de comprometer tus recursos!
Identifica tu situación: Selecciona el escenario de contingencia que aplica a tu caso
Las dudas surgen en cualquier momento y respecto de cualquier situación, en especial en relación con la legitimidad de la contraparte y de sus representantes así como de la autenticidad del negocio que te ha sido propuesto. La integridad de tu patrimonio puede quedar comprometida cuando negocio o contraparte no son legítimos. Si alguno de los escenarios siguientes refleja tu situación particular en estos momentos, no dejes de acceder a él para conocer más sobre ese tipo de escenario y su posible solución. Conocerás nuestra ficha de análisis y las directrices de validación según el caso
📄
1. Reventa, Alquiler y Cancelación de Tiempos Compartidos
Con propuestas irreales y extremadamente atractivas de reventa, alquiler o cancelación de propiedades vacacionales se induce a propietarios para que realicen pagos adelantados por distintos y variados conceptos como requisito para lograr el cierre de la negociación y obtener el precio o resultado ofrecido.
🛡️
2. Estafas de Recuperación (Recovery Scams)
Quienes fueron estafados en alguna oportunidad anterior siguen en la base de datos de los estafadores y después de un tiempo pueden ser contactados por supuestas firmas, despachos, funcionarios o agencias que afirman poder recuperar el dinero de ese fraude previo para lo cual piden realizar pagos adelantados de honorarios, comisiones, tasas o gastos.
⚖️
3. Suplantación de identidades y falsas licencias
Los fraudes van acompañados de suplantación de identidades sobre todo en negocios internacionales en que la verificación física de la contraparte es difícil. Documentos oficiales, licencias o identificaciones son alteradas y enviadas por canales digitales pero pueden ser detectadas cruzando indicios. Podrás no conocer quien es pero si quien no es.
🏛️
4. Falsas Title Companies y Fideicomisos de Fachada
Los fraudes se construyen con base en fachadas legales pero con suplantación de las mismas. Ello afecta también a estructuras fiduciarias y supuestas compañías de títulos internacionales pueden existir públicamente o no pero cuyos nombres y denominaciones se emplean para participar en negocios.
✉️
5. Extorsión Legal y Falsas Notificaciones Judiciales y Legales
Los estafadores acuden a amenazas legales, así como a falsas notificaciones amenazantes de demandas inminentes, multas internacionales y supuestos oficios informando el inicio de averiguaciones penales, que están todas diseñadas para forzar pagos por pánico.
🔀
6. Riesgos en las transferencias
Existe la creencia generalizada que las transferencias usando el sistema financiero internacional son seguras. No obstante, en la mayoría de los sistemas financieros nacionales, una transferencia hecha a un beneficiario a una cuenta de la que no es titular es válida si el número de la cuenta es correcto. Esto genera muchas incertidumbres y posibilita los fraudes.
Por qué contratarnos / Nuestro enfoque
Si te encuentras en alguna de los escenarios señalados, estás en el lugar correcto
- 🔹 Si vas a realizar una inversión, transacción o negocio de mediana/pequeña magnitud que no justifica asumir una due diligence exhaustiva pero necesitas salir de dudas antes de transferir tu capital.
- 🔹 Te presentaron una oportunidad o contraparte en otro pais pero percibes o intuyes irregularidades o promesas inusuales.
- 🔹 Eres un inversor, profesional o PYME que no cuenta con un departamento legal o de compliance propio y requiere un veredicto independiente en 24-48 horas.
Cómo operamos: El Sistema de Semáforo con base en Indicios
No emitimos dictámenes legales tradicionales. Nuestro enfoque de fact-checking forense evalúa la concatenación de indicios digitales, huellas corporativas y patrones de comunicación para asignarle un nivel de riesgo objetivo a su contraparte y a la totalidad de la negociación en la que se encuentra.
No podemos predecir el éxito de una oportunidad comercial pero sí le indicaremos si existen indicios fundados de que se trata de un fraude.
Eficiencia y Certeza
Autogestionar la verificación de una contraparte requiere tiempo y acceso a metodologías especializadas. En ESLEGITIMO.COM resolvemos tus dudas operativas antes de que firmes o transfieras fondos.
A través de un protocolo ágil y una tarifa única de $129 USD, mitigamos el riesgo financiero en el momento crítico donde la intuición no basta. Prevenir el riesgo siempre es infinitamente menos costoso que asumir sus consecuencias.
Verifique contratos, propuestas y contrapartes antes de transferir fondos. Obtenga la claridad que una búsqueda informal no puede ofrecer.
Obtén un informe de riesgo ágil y estructurado en menos de 48 horas para decidir con claridad y seguridad.
La Lógica Financiera de la Verificación Preventiva
1. Asimetría de Riesgo frente al Capital
Insignificancia marginal del costo
Cuando se evalúa una operación de miles de dólares, $129 USD representa un porcentaje insignificante sobre el monto total. Incorporar una auditoría de contingencia no altera el presupuesto de la transacción, pero sí elimina la exposición al riesgo absoluto.
2. Retorno de Protección Neto
Preservación directa del patrimonio
Identificar una cláusula abusiva o una firma fantasma antes de transferir fondos significa conservar intacto el capital comprometido. Restada la tarifa única, la equivalencia de ahorro neto en caso de anomalía se mide en miles o decenas de miles de dólares.
3. Valor del Tiempo y Especialización
Ahorro operativo inmediato
Autogestionar una verificación técnica exige al menos 4 a 6 horas de búsqueda en registros dispersos y análisis documental, sin la garantía de un protocolo metodológico. Nuestro equipo centraliza la investigación de inmediato, permitiéndole mantener el foco en sus operaciones principales.