Extorsión Legal y Falsas Notificaciones judiciales y legales

Verificación de existencia real de acciones judiciales en el extranjero y evaluación de probabilidades de que ocurran y sean reales. Detección de oficios falsificados y de suplantación de tribunales o despachos oficiales. Coherencia del negocio en curso con la amenaza de acción legal como presupuesto de un fraude.

▪ Identificación del Escenario

El usuario recibe un correo electrónico, llamada o documento con membretes oficiales (probablemente falsos) de un supuesto juzgado, tribunal, Ministerio Público en el Extranjero. Se le notifica un proceso ejecutivo, un embargo de cuenta o averiguación. O se le notifica la apertura de una investigación en su contra o en contra de su contraparte. También, un abogado del extranjero le comunica la necesidad de llegar a un acuerdo en el negocio que viene adelantando o el que ya suscribió y le notifica de la interposición de la respectiva demanda ante el tribunal local al que le asignaron la competencia jurisdiccional en el convenio firmado. Le llega anexo al correo electrónico copia de la demanda con o sin sellos oficiales y número de expediente. Todas estas acciones buscan lograr un pago por parte del usuario o generar una excepción que le haga renunciar temporalmente a acciones contra su contraparte.

▪ Indicios de Riesgo Real:

1. Amenaza o intimidación real de carácter procesal

Estafadores amenazan con usar las acciones legales para presionar la firma del contrato, o la aceptación de la cancelación del mismo como si fuera imputable a ti, o bien para forzar que hagas un pago anticipado que te genera muchas dudas y que consideras discutible que esté amparado bajo el contrato que firmaste.

2. Presentación de falsas demandas

Te hacen llegar como anexos a correos electrónicos copias de falsas demandas que supuestamente presentaron ante el tribunal ese mismo día y te intiman a que te des por notificado o bien a que llegues a un arreglo con ellos antes de que se procese la demanda.

3. Falsas causas criminales

Te envían copias de oficios del Ministerio Público sobre la apertura de averiguaciones penales en relación con algún tema previsto en la negociación que llevabas adelante. Normalmente te harán creer que es un tema que puede solventarse contra el pago de una suma de dinero con lo que se podrá resolver el problema que generó el inicio de la averiguación. El Oficio que te envían parece totalmente autentico, cuenta con sellos, va en el papel oficial y está suscrito por un funcionario real. Todo ello probablemente alterado de manera digital.

4. Las causas legales buscan una ventaja patrimonial:

El empleo de los métodos anteriores tienen por objeto bien lograr el pago de cantidades anticipadas que estabas negado a hacer o bien la postergación de un reclamo que hiciste efectivo contra la contraparte que ahora puede alegar la existencia de una causa que entorpece su actividad.

5. Dificultad de verificación Como se trata de negocios a distancia, es previsible que las supuestas acciones legales que se ejerzan se desarrollaran a gran distancia de donde te encuentres y atenderlas te generaría costos que de seguro estarás evaluando para llegar a un eventual acuerdo.

▪ Nuestra Intervención y Diagnóstico

En ESLEGITIMO.COM validamos la potencial factibilidad de que sea real el riesgo o amenaza de acción legal y de ser posible constatamos su existencia en la respectiva jurisdicción, Todo proceso prevé plazos legales por lo que es posible la validación con tiempo en la medida que el usuario actúe con diligencia.