¿En qué consiste este servicio?

El alcance de nuestros servicios lo puedes consultar en la sección de servicios. En cumplimiento del mismo, nuestro equipo realizará una investigación detallada de la información suministrada, cruzándola con fuentes públicas, datos corporativos y la huella digital en internet. Mediante la verificación de indicios documentales, patrones de comunicación y estructura de la contraparte, emitiremos un Informe de Inteligencia que incluye:

• 🚩 Inconsistencias Detectadas: Análisis de irregularidades en la empresa, sus representantes o en la estructura de la operación.
• 📊 Probabilidad de Legitimidad: Evaluación objetiva sobre la autenticidad del contexto y los actores involucrados.
• 🚦 Estimación de Riesgo (Nivel Semáforo): Dictamen preventivo para tu patrimonio sobre la conveniencia de la propuesta.

¿Qué NO comprende este servicio?

Entre otras limitaciones indicadas en las Términos y Condiciones Generales (consultar aquí), el servicio :

• No constituye una Due Diligence exhaustiva ni inspección física presencial en sitio.
• No reemplaza las herramientas o protocolos para el cumplimiento de regulaciones de compliance o de KYC, ni es un software masivo de KYC/AML:
• No sustituye el consejo profesional o legal local.
• No ofrece garantía de recuperación de fondos en eventos ya consumados; su fin es prevenir y evitar pérdidas mayores.

No ofrecemos certezas absolutas, sino estimaciones técnicas de riesgo y probabilidad. Por una tarifa accesible, este informe te permite evaluar oportunamente si debes descartar la operación o continuarla previa realización de una Due Diligence exhaustiva.